INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA CUENTA
Para colaborar con el gobierno en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que toda institución financiera obtenga, verifique y registre información que permita identificar a toda persona que abra una cuenta. Para usted, esto significa que, cuando abre una cuenta, le preguntaremos su nombre, domicilio, fecha de nacimiento y otra información que nos permitirá identificarlo. También podremos solicitar que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación.